Banco Santa Cruz realizó capacitaciones sobre prevención de lavado de activos

SANTO DOMINGO, República Dominicana: – Por sexto año consecutivo, el Banco Santa Cruz organizó la Semana de Prevención de Lavado de Activos, ofreciendo a sus colaboradores una serie de actividades orientadas a la capacitación, concienciación y reconocimiento sobre la Ley 155-17, que regula el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en el país.

Durante el mes de noviembre, la entidad financiera desarrolló sesiones especializadas con la participación de los siguientes expositores y temas:

• Aileen Guzmán, directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), presentó el tema: “Avances de RD en la Prevención de Lavado de Activos FT/PADM”.
• José E. De Pool, director AML PLAFT de la Superintendencia de Bancos (SIB), ofreció la conferencia virtual titulada: “El regulador de cara a la PLAFT y cómo las líneas de negocios pueden cooperar con su rol”.
• Robert Mustafá, experto en prevención de lavado de activos, presentó el tema: “¿Por qué es importante conocer al Beneficiario Final?”.

Además de estas conferencias, los colaboradores del Banco Santa Cruz tuvieron la oportunidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos a través de capacitaciones, trivias y diversas actividades interactivas.

La Semana de Prevención del Lavado de Activos del Banco Santa Cruz refleja el compromiso continuo de la entidad en fortalecer la cultura de prevención entre sus colaboradores y en todas las operaciones que realiza para sus clientes y la sociedad en general.

Para la entidad financiera, capacitar y concienciar a su personal sobre el riesgo del lavado de activos es fundamental, asegurando que todos cuenten con la información y el conocimiento necesarios para identificar y alertar sobre irregularidades u operaciones inusuales que puedan comprometer la reputación de la institución.